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揭开广东深圳冠东石化及其会员单位翊鼎金融诈骗黑幕

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发表于 2016-10-27 01:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
非法搭建平台       坑骗他人钱财
一一揭开广东深圳冠东石化及其会员单位翊鼎金融诈骗黑幕
        
       我是一位被广东冠东石化及其会员单翊鼎金融公司网络现货交易的一位受骗者,我的帐号是010100000015720,QQ号为467105088,2016年 6月,我无意间加入了这一现货交流群,从此就上了贼船,在短短的1个月里,被骗去了5,1万元血汗钱。
       一,事情经过
      我加这个现货交流群后,冠东石化会员单位翊鼎金融公司有个叫"木头"的分析师,每天
        讲解一些现货基本知识并推荐买卖,在他发的视频讲课平台等分析攻势下取得我的信任,利用我对他的信任,他鼓吹说自己帮很多难友拿回了被骗的经济损失,还说有个难友跟他作刷手续都能赚几万!常发一些喊单记录盈利截图反佣模式给我,夸大收益,避谈风险!还说有银行第三方存管,于是,我网络开户跟他作,没想到一个月时间,就损失5,1万元。
       经过多方了解和众多受害者交流才得知广东冠东石化及其会员单位翊鼎金融利用网络现货为名虚假宣传,涉嫌“非法期货交易”进行“诈骗”的全部事实!根据信息公开商务部统一回复,且没有经营资质!银行第三方存管更是不存在的!我与翊鼎金融会员单位是电子对游戏!是非法期货交易!
        二.违法事实
        1.广东冠东涉嫌非法经营期货。
        公然违反国发《2011》第38号文件《国务院关于清理整顿各类交易场所,切实防范金融风险的通知》、国办发《2012》第37号文件《国务院办公室关于清理整顿各类交易场所的实施意见》,和证监发《2013》74号文件《禁止以电子商务名义开展集中交易式标准化合约交易活动》等文件精神。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约期货交易。
      广东冠东“利用网络,在客户交易端软件进行交易买卖行为”为公开方式集中交易,广东冠东通过客户端软件安排众多的买方,卖方集中在一起,通过连续竞价,集合竞价,电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行交易,并为促成交易提供各种设施及便利安排。
      《期货交易管理条例》第十五条规定“未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或变相设立期货交易场所,经营期货交易业务。广东冠东未获得任何证监会批准经营期货业务的资格。
       2,超范围经营
      广东冠东在全国企业信息网(gsxt.gdgs.gov.cn/aiccips/GSpublicity/GSpublicityList.html?serviceentInfo_9Wm/8N9uMiZ+GfL+neDvRF0ybLrsxc+/LFjtVsEOU/JTAOYLpc4gxgb5a3wjX8k3_8VM5VRxoO+On+fJ0AHzg)上登记的注册号为:445281000043409,法人代表:李少战,地址:普宁市普宁商业街第44栋;经营范围为:销售:汽油,煤油,柴油,燃料油,润滑油,石油焦,甲醇,乙烯,MTBE(甲基叔丁基醚),液化气,沥青,塑料,LNG(液化天然气),重芳烃,混合芳烃,石油化工产品;电子商务平台服务。
       依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,据此确认,其无任何从事金属及期货现货的经营范围许可。
       3.涉嫌诈骗
       粤商务建函【2014】47号文件,广东商务厅《关于同意设立广东冠东石化产品交易的复函》附件5。其中第三项明确指出不得以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易,而广东冠东却从事期货交易行为。拿商务厅的批文挂羊头卖狗肉。国办发《2012》37号文件《国务院办公厅清理整顿各类交易场所的实施意见》第四项第二条,第1点也指出:凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。
  (cs.com.cn/yh/02/201109/t20110927_3072119.html)“E商贸通”的定义为,电子银行“企业级电子商务支付服务”系统,建行“E商贸通”产品是建设银行利用电子支付渠道,为大型商贸电子交易市场及其所属中小企业会员受骗投资者,提供电子商务资金结算、清算、托管以及信贷资金监管等综合性金融服务平台。从其定义可知无存管项,非第三方存管业务(此项有中国建行95533客服人员电话录音确认非第三方存管业务),本人在通过建行E商贸通入金时,资金在建设银行账户上也确实没有停留过,入金作后即刻转入广东冠东的写着本人名字的对公账户内(附件4银行出入金交易记录,试问即刻进入对方银行账号,银行是如何监管的?),此属于恶意欺骗诱导宣传,以国有银行资金存管安全可靠为棍子,诱导受骗投资者开户入市。
   刑法第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公司财务的行为。
       4.涉嫌开设网络场。
       《刑法修正案六》第十八条规定,将刑法第三百零三条修改为:“以营利为目的,聚众或者以为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。”“开设场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”广东冠东的现货交易实际是在封闭系统内的资金对(参考user.qzone.qq.com/1984209003/blog/1415584114对现货交易实际的描述),广东冠东石化从中获取交易佣金/头寸/延期费/仓息/递延费等交易费用,涉嫌从事网络场,非法获利丰厚,情节极其严重。
        综上所述,本人受骗所从事的原油现货投资,实际为广东冠东及其会员单位翊鼎金融公司,喊单分析师"木头”精心设计的非法期货骗局,在其交易体系内,没有实际商品的买方与卖方,价格分分秒秒在波动,没有实际履行交割。所谓的交易是在他们设定的封闭体系内的货币对,通过高昂的各种费用和不公平的对制度让受骗投资者亏损。骗局的出发点受骗投资者的亏损即成为他们的纯利,已经涉嫌构成非法经营期货罪,金融诈骗罪,合同诈骗罪,开设网络场罪等,因其违法行为,造成本人重大财产损失,带来了严重心理压力,产生了抑郁症状,身心健康受到严重破坏,造成家庭矛盾不断升级。
        目前,我已在当地湖北省孝昌县公安局报案,刑侦大队已受理,希望通过曝光引起政府各部门的高度关注重视,并希望相关部门责令其停止非法期货交易行为,不要让更多的人在广东冠东石化及期会员单位翊鼎金融被骗,导致家破人亡。
       综上所述,我责令广东冠东石化及其会员单位翊鼎金融公司,快速 退还本人受骗损失人民币 5,1万元,承担本人因冠东石化翊鼎金融违法的行为造成的精神经济损失,及向各级部门走访投诉所产生差旅费合''计人民币5000元;,共计5,6万元。
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